Как сообщили в департаменте агентства по финансовому мониторингу по области Ұлытау, расследование установило, что с 2020 по 2023 годы мужчина без соответствующей лицензии и контракта занимался самовольной добычей марганцевой руды на карьере "Восточный Каражал".
За этот период объём реализованной руды превысил 16 тысяч тонн, в результате чего государству был нанесен ущерб свыше 1,1 миллиард тенге.
Для сокрытия противоправной деятельности и легализации доходов злоумышленник оформлял фиктивные сделки. Через подконтрольные ему товарищества с ограниченной ответственностью он сбывал переработанную железомарганцевую руду как на внутреннем рынке, так и в Российскую Федерацию. Прибыль от этих операций составила более 3,5 млрд тенге.
Согласно приговору суда, мужчина признан виновным и приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Также суд постановил конфисковать принадлежащее ему имущество на сумму 97,8 миллионов тенге, включая пять автомобилей и крестьянское хозяйство.
Следует отметить, что приговор пока не вступил в законную силу.
Фото сгенерировано искусственным интеллектом
