В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Расследованием, проведенным Департаментом АФМ по ЗКО, установлено, что осуждённая, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путём инвестирования 1100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осуждённая вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге.
Проведенным в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлено, что на незаконно полученные денежные средства осуждённой приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.
- Приговором суда она признана виновной по ст. ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и ст. 218 ч.3 п. 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путём) и ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы. Квартира, приобретённая на средства, добытые преступным путём, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге. Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
- В Астане, Алматы и Шымкенте придумали новые способы борьбы с наркобизнесом и телефонными мошенниками
