На преступные деньги он купил двухкомнатную квартиру и заработал, сдавая её в аренду
АФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание ПДД для получения водительского удостоверения.
Реализуемый АФМ проект « Параллельное финансовое расследование», предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счёт в банке через мобильное приложение.
Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемый на преступные деньги купил двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорск, оформив недвижимость на свою мать.
Впоследствии данная квартира использована для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге. После начала досудебного расследования он, чтобы не допустить конфискацию квартиры, формально по договорам купли-продажи перерегистрировал её на третьих лиц.
Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путём, а именно двухкомнатной квартиры в городе Усть-Каменогорск стоимостью 19,5 млн тенге.
