Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, в период с января 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи директором и учредителем ООО, вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 28 организациями. В результате он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 85 миллионов рублей.
Кроме того, с января 2021 года по сентябрь 2023 года мужчина изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчётных счетов компании на счета аффилированных организаций на общую сумму свыше 498 миллионов рублей, указав заведомо недостоверные данные.
В рамках уголовного дела арестовано имущество обвиняемого, его супруги и организаций, участвовавших в преступной схеме, на общую сумму 77 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Казани.
