Агентство по финмониторингу закончило расследовать дело о создании финпирамиды под видом канадского музыкального проекта. Мошенники продали «акции» иностранной компании на сумму 255 млн тенге. Суд приговорил их к пяти и шести годам тюрьмы.
АФМ сообщает, что мошенники, представлявшиеся владельцами ценных бумаг канадского музыкального проекта, «продали акции» реально существующей компании, к которой не имели никакого отношения. Финпирамида называлась «HitBeatMusic» и базировалась в Алматы. Преступники гарантировали вложившимся казахстанцам доходность до 15%. В итоге ущерб от мошеннической схемы составил 255 млн тенге. Суд приговорил организаторов финпирамиды к пяти и шести годам лишения свободы.
Помимо этого, агентство поделилось результатами работы за 2024 год.
«В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан — потенциальных вкладчиков», — пишет АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу напомнило казахстанцам о Telegram-боте, через который можно проверить организацию на признаки финансовой пирамиды. Списки таких проектов АФМ публикует на своём сайте.
