Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает ИА El.kz.
По данным следствия, в сентябре 2020 года несовершеннолетний на тот момент подозреваемый разместил объявления об обмене криптовалюты в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Так как пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он попросил своего старшего брата пройти верификацию для создания аккаунта.
В 2021 году он зарегистрировал ещё три аккаунта на имена родственников, чтобы избежать блокировки и раздробить оборотные суммы. В результате с 2021 по 2024 годы подозреваемый провёл незаконные операции с цифровыми активами на сумму 5,6 млрд тенге. Размер его вознаграждения за обменные услуги составлял от 0,5% до 2,5%.
На полученные незаконным путём средства он приобрёл автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда.
Суд признал подозреваемого виновным по статье 214, часть 2, пункт 2 Уголовного кодекса РК (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере) и назначил наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.
Кроме того, в пользу государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDT и автомобиль Mitsubishi.
Правоохранители подчёркивают, что нелегальные криптообменники не идентифицируют клиентов и не отслеживают подозрительные операции, что делает их удобными для преступников, включая кибермошенников и наркоторговцев.
В 2024 году в Казахстане было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников, чей общий оборот составил 60 млрд тенге. В результате работы АФМ заморожены и конфискованы активы на 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).
Согласно Закону Республики Казахстан «О цифровых активах», любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов, требует наличия лицензии.
- В Польше задержана участница международной ОПГ, торговавшей органами
