Финансовая пирамида в Астане вовлекла деньги 3 тыс. человек под видом инвестиций, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, в столице проводится досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest».
Как пояснили в АФМ, эта компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счёт привлечения средств от новых вкладчиков. Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).
Для регистрации на официальном сайте «Sax Invest» и входа в личный кабинет необходимо было получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществлялся по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые в последующем якобы можно было обналичить путём перевода внутри системы компании другому лицу.
«При этом все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов (почти 9 млрд тенге). Один из организаторов финансовой пирамиды «Sax Invest» задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается», — сообщили в АФМ.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.
Как сообщили в Агентстве, всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.
Финпирамиды позиционируют себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций
Суд вынес приговор организатору финансовой пирамиды в Астане
Руководителей ПК Asar Baspana подозревают в создании финансовой пирамиды
В Астане выявили 37 незаконно строящихся жилых комплексов
